Questão de Legislação de Órgãos PúblicosBanco da Amazônia S/A - AM (BASA/AM) 2014 - Técnico Científico Área Tecnologia da Informação (Ênfase em Análise de Sistemas)
Enunciado
À luz das normas da Circular Bacen no 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema
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